公司治理主管

本公司於2021年9月13日任命財務長王威能先生擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會、及永續發展委員會等各功能性委員會，以及股東會會議相關事宜。

依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2025年公司治理實施情形：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
2. 定期向董事會成員通知公司經營及公司治理領域最新法規的修訂及發展
3. 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢
4. 董事會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等
5. 為董事投保責任險，並在續保後向董事會報告
6. 於各季財務報告公告前之封閉期間開始1日以前，通知所有董事，提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票
7. 安排董事依需求與主要股東、機構投資人或一般股東溝通，維護投資人關係，使投資人獲得充分的資訊以評估及決定公司合理的資本市值，確保股東權益得到良好保障
8. 制定董事會議程並提前七日通知董事，召集會議並提供會議資料。若有議題需涉及利益衝突，應事先告知，並在董事會會議召開後二十日內完成會議紀錄
9. 依法辦理股東會日期事前登記，在法定期限內準備會議通知、手冊、會議記錄，並在公司章程修改或董事換屆時辦理變更登記事宜

2025年度公司治理主管進修情形