公司治理

年度工作重點及運作情形
年度工作重點：
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 年度財務報告及半年度財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

運作情形：
審計委員會出席情形
本屆審計委員會，任期自112年6月20日至115年6月19日，112年度迄今審計委員會開會2次(A)，獨立董事出席情形如下：

開會資訊

註: 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上 同意之議決事項：無。

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，由董事會任命，以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司董事酬勞給付程序考量公司獲利狀況與每年定期進行董事成員績效評估結果給付。並依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應以當年度未扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利不超過2%，分派董事酬勞。

本公司經理人之績效評估及薪資報酬，參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

運作情形：

薪酬委員會出席情形

本公司薪酬委員會每年至少召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估。本屆薪酬委員會，任期自112年6月20日至115年6月19日，112年度迄今薪酬委員會開會1次(A)，薪酬委員會委員出席情形如下：

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式 ：

獨立董事與會計師至少每年一次定期交流會議，此交流會議內部稽核主管亦受邀出席，會計師就本公司財務狀況、轉投資子公司財務及整體營運狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大法規修正有無影響帳列情形充分說明。若遇重要事項須向獨立董事報告時，得隨時召集會議。

內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議，就本公司內部稽核業務執行情形提出報告；若遇重大異常事項，得隨時召集會議。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與簽證會計師溝通良好，2021年度迄今歷次溝通事項摘錄如下：

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

1. 本公司由稽核室為推動誠信經營政策的專責單位，並由稽核主管擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及各管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，以防範不誠信行為之發生及確保誠信經營守則之落實。

2. 本公司落實執行誠信經營政策，2022年相關執行情形：

本公司應以公平與誠信之方式進行商業活動，本公司於商業往來之前，應考量商業往來對象之合法性及信譽，宜避免與有不誠信行為記錄者進行交易，與他人簽訂契約並宜包含誠信條款。本公司董事會說明其自身利害關係之重要內容，若致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

為落實誠信經營及道德行為，本公司2022年舉辦誠信經營相關議題之教育訓練共計10人次，30人時。

設立違反誠信經營檢舉管道，供內外部檢舉人申訴相關案件：auditor@thaixon.co.th

六方科技支持並遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所公布之人權保護精神與基本原則，並恪守全球各營運據點所在地之相關法令規範。

本公司為善盡企業社會責任，制定人權政策以充分體現尊重與保護人權之責任， 範圍涵蓋本公司及子公司與各營運據點，我們致力於創造尊重人權的環境，並透過以下的執行方針落實於所有員工(包含契約及臨時人員、實習生等)的人權。亦期許我們的供應商、客戶與合作夥伴等遵守以下原則，共同維護人權：

執行方針

1. 提供安全與健康的工作環境。
2. 包容多元與尊重職場平權。
3. 禁止強迫勞動與雇用童工。
4. 尊重員工集會結社自由。
5. 建立暢通溝通管道。

人權關注事項與具體管理方案