公司治理

六方於2024年11月12日經董事會決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」，並依據下列原則，落實公司治理目標：

• 保障股東權益
• 強化董事會職能
• 發揮審計委員會功能
• 尊重利害關係人權益
• 提昇資訊透明度

• 已於公司網站設有投資人關係及本公司股務代理機構相關聯繫窗口，以服務投資人及股東。
• 積極響應主管機關推動股務事務e平台，推動電子投票及董監事候選人提名制度。
• 依規定掌握董事、經理人及大股東之持股情況，並定期申報內部人持股異動情形。
• 建立「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，執行與關係企業間之風險控管。

• 已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」加以規範，以免資訊不當揭露。禁止公司董事、經理人或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券來獲利。
• 每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理相關法令之教育宣導。
  114年度已於12月16日對現任董事、經理人及受僱人計51人次進行1小時教育宣導。
• 於各季財務報告公告前之封閉期間開始1日以前，以Email通知所有董事，提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

• 董事會是六方公司治理運作的核心，作為公司最高決策及監督機構，負責督導經營團隊、審議重大經營政策。
• 為完善公司治理架構，本公司依法設置「薪資報酬委員」及「審計委員會」外，另設立「永續發展委員會」，透過專業分工以強化董事會職能與監督效能。
• 將董事之專業經驗及技能視為選任時的指標，訂有董事會成員組成多元化方針，以董事多元化為核心理念。
• 每年依「董事會績效評估辦法」及「董事會績效評估之機制」，將績效評估之結果提報董事會，作為持續精進董事會運作之參考。
• 每年定期依董事會訂定的「會計師評估及績效評估辦法」內容，參酌會計師事務所提供之「審計品質指標報告(AQIs)」及「獨立性聲明書」，針對會計師績效及獨立性進行評估及審議。
• 每年安排董事進修公司治理及證券法規研習等課程，並符合主管機關規定之進修時數，以持續提升董事專業能力。
• 投保董事及經理人責任保險，降低董監事、重要職員及公司承擔之風險，建立完善之公司治理機制。

• 已設置公司治理主管負責處理公司治理相關務。
• 本公司網站設置公司治理主管專區說明其業務執行情形及進修情形。

• 公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人對公司之透明、有效之溝通管道。

• 設有發言人及代理發言人，確保資訊揭露之即時性與正確性。
• 設有官方網站，隨時更新重要財務、業務及公司治理資訊。
• 定期召開法人說明會，並將法人說明會相關資訊放置於公開資訊觀測站及公司網站。
• 於會計年度終了後兩個月內完成公告並申報年度財務報告，且於規定期限前公告並申報各季財務報告與各月份營運情形。
• 依循法令之要求執行相關申報作業。