董事會
六方科技
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司董事之選任採候選人提名制,依「董事選舉辦法」及「公司治理守則」董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
A.營運判斷能力。
B.會計及財務分析能力。
C.經營管理能力。
D.危機處理能力。
E.產業知識。
F.國際市場觀。
G.領導能力。
H.決策能力。
本公司將董事之專業經驗及技能視為選任時的指標,並以董事多元化為核心理念。成員專業背景不僅涵蓋財務金融、實務經營及專業經理人,且具備專業技能、豐富產學知識及完整學經歷,以在必要時從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。
本屆董事會,任期2023/6/20~2026/6/19,由9位董事組成,包括3席獨立董事(占比33%),一位女性董事(占比11%)
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 | 盧經緯 | 健行工專 智伸科技股份有限董事 旭申國際科技股份有限公司總經理 |
本公司策略長 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(Cayman)董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)董事 六方精機股份有限公司董事 六方精機科技(昆山)有限公司董事 New Giant Limited董事 Coastal Phoenix Limited董事 正覺投資股份有限公司董事長 巧醫生技股份有限公司法人董事代表人 Imoberdorf AG董事 GT董事長 Caltech董事長 TT董事長 |
董事 | Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (BVI) | – | – |
代表人:林曉淇 | 中正化學系 臺北科技大學有機高分子研究所 建宜光電科技股份有限公司管理部經理 |
建宜光電科技股份有限公司監察人 健宜光電科技股份有限公司董事 六方精機股份有限公司監察人 Bonus First Limited董事 Ace Advantage Limited董事 安永精工股份有限公司董事長 |
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董事 | 韓廣湘 | 大同大學電機工程學系 智伸科技股份有限公司董事 |
頂盛投資股份有限公司董事長 Clear Promise Limited董事 Elmer Limited董事 |
董事 | 葛仲林 | 大同工學院機械科 美國天美時集團有限公司生產部經理 |
本公司總經理 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(Cayman)董事 六方精機股份有限公司董事 六方精機科技(昆山)有限公司董事 合同投資股份有限公司董事 Professional Alliance International Limited董事 Imoberdorf AG董事 GT董事暨總經理 TT董事暨總經理 Caltech董事暨總經理 |
董事 | 何瑞正 | 成功大學工業管理 碩士 | 六方精機股份有限公司董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(Cayman)董事 六方精機科技(昆山)有限公司監察人 智伸科技股份有限公司董事 Elno Technology Co., Ltd.董事 華克特股份有限公司董事長 |
董事 | 盧彥如 | 紐約大學工程研究所碩士 Hitachi Astemo Americas, Inc工程師 |
GT Product Development Manager |
獨立董事 | 陳羿君 | 臺灣大學會計系 喬治華盛頓大學MBA 台新證券股份有限公司副總經理 |
君岳資本有限公司董事長暨總經理 古德國際汽車股份有限公司董事長 瑞展資本股份有限公司董事長 |
獨立董事 | 王國選 | 中正理工學院機械工程系學士 有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸事業部總經理 |
新時貿有限公司顧問 大連德原工業有限公司董事 瀋陽盈好機械有限公司董事 |
獨立董事 | 吳志容 | 逢甲大學交通工程與管理學系學士 崇皓貿易股份有限公司副理 |
光展應材股份有限公司董事長暨總經理 亞膜環球股份有限公司董事 |
職稱 | 姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||||
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國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 精密金屬零件加工 | 汽車工業 | 電機機械 | 會計及資產管理 | 財務會計 | 經營管理 | 機械工程 | 風險管理 | ||
董事長 | 盧經緯 | 中華民國 | 男 | v | 71以上 | v | v | v | v | v | v | |||
董事 | Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (BVI) | 英屬維京群島 | 女 | 41-50 | v | v | v | |||||||
法人代表人:林曉淇 | 中華民國 | |||||||||||||
董事 | 韓廣湘 | 中華民國 | 男 | 71以上 | v | v | v | v | v | v | ||||
董事 | 葛仲林 | 中華民國 | 男 | v | 71以上 | v | v | v | v | v | v | |||
董事 | 何瑞正 | 中華民國 | 男 | 71以上 | v | v | v | v | v | v | ||||
董事 | 盧彥如 | 中華民國 | 男 | v | 41-50 | v | v | v | v | v | v | |||
獨立董事 | 陳羿君 | 中華民國 | 51-60 | 3至6年 | v | v | v | v | ||||||
獨立董事 | 王國選 | 中華民國 | 男 | 61-70 | 3至6年 | v | v | v | v | v | v | |||
獨立董事 | 吳志容 | 中華民國 | 男 | 51-60 | 3至6年 | v | v | v |
員工身份 | 33.33% | ![]() |
一般董事 | 33.34% | |
獨立董事 | 33.33% |
女性董事 | 22.22% | ![]() |
男性董事 | 77.78% |
No. | 管理目標 | 達成情形 |
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1 | 獨立董事連續任期不超過三屆 | v |
2 | 董事成員至少一名女性董事。 | v |
3 | 董事成員中兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。 | v |
4 | 董事間不超過三人具有配偶或二親等內之親屬關係。 | v |